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Adempiere alle Nuove Normative: Titolare Effettivo e Decreto Mimit

Durante l’evento esploreremo le FAQ del MEF del 20/11/2023, la Circolare Assonime del 4/12/2023 e la Circolare Assoprevidenza n.58 del 6/12/2023, che forniscono indicazioni sul titolare effettivo e posizioni procedurali. Nonostante l'assenza di evoluzioni normative, affronteremo criticità ancora irrisolte in alcune casistiche, in attesa di chiarimenti dal MEF, e trattando anche del blocco previsto dal TAR Lazio il cui termine di trattazione è fissato il 27/3/2024. L’obiettivo è quello di offrire competenze e soluzioni, per affrontare le sfide professionali attuali. Verranno inoltre esaminati i nuovi indici di anomalia per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio in vigore dal 1° gennaio 2024, in particolare gli indici 9 e 21, e ciò che essi comportano in termini di adempimenti per lo studio in materia AML.

Scegli la data che preferisci: i contenuti e la trattazione sono i medesimi per tutte le dirette

Diretta gratuita
14-03-2024
dalle 10:00 alle 12:00
2 CFP DCEC / 2 CFP CDL
Gratuito
Diretta gratuita
11-04-2024
dalle 10:00 alle 12:00
2 CFP DCEC / 2 CFP CDL
Gratuito