Società del
gruppo CGN
Una diretta web pensata per offrire ai professionisti una guida pratica e operativa sugli adempimenti antiriciclaggio e privacy, con un focus sulle ultime novità normative e il supporto di strumenti digitali avanzati. Il webinar approfondirà gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2007 e dal GDPR, con particolare attenzione all'individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali e alle procedure operative da implementare negli studi professionali. Attraverso esempi pratici e casi reali, esploreremo i criteri per identificare il titolare effettivo, inclusi gli scenari di partecipazione diretta e indiretta, e le modalità per la gestione del fascicolo cliente. I partecipanti avranno l’opportunità di comprendere come i software Antiriciclaggio e Privacy di CGN possano semplificare l’elaborazione delle informative, il trattamento e la conservazione dei dati personali, e l’elaborazione dei modelli di verifica necessari per la conformità normativa. Saranno inoltre condivise strategie per ottimizzare l’organizzazione interna dello studio professionale, migliorando l’efficienza e la sicurezza dei processi, per garantire il rispetto delle normative vigenti e gestire al meglio il rapporto con i clienti. Un evento ideale per chi desidera integrare innovazione e compliance nella propria attività.
| Albo | Crediti CFP | Stato accreditamento |
|---|---|---|
| DCEC | 2 crediti
di cui speciali: 2 |
Richiesta di accreditamento in corso |
| 21 Gennaio 2025 | |
|---|---|
| 09:50 |
Accesso alla diretta |
| 10:00 |
Programma
TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Ragioniere Commercialista in Caltanissetta BARBISAN CRISTIAN - Dottore Commercialista in Treviso |
| 12:00 | Fine dell'evento |
2 ore
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze