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gruppo CGN
Durante l’evento esploreremo le principali novità legate alla Vi direttiva UE, che amplia di fatto la pubblicità dei registri dei titolari effettivi con una ampia apertura a tutti coloro che hanno un legittimo interesse alla consultazione, unitamente alle nuove misure che saranno previste per la identificazione dei clienti da parte di alcuni dei soggetti obbligati alla normativa. Verranno affrontati principali obblighi antiriciclaggio, con particolare riferimento alla individuazione del titolare effettivo, il cui obbligo di comunicazione ha visto la sentenza del TAR Lazio, e ancora in sospeso la decisione del Consiglio di Stato. Inoltre saranno esaminati i nuovi indici di anomalia per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio in vigore dal 1° gennaio 2024, in particolare gli indici 9 e 21, e ciò che essi comportano in termini di adempimenti per lo studio in materia AML, con l’obiettivo di offrire competenze e soluzioni, per affrontare le sfide professionali attuali.
| Albo | Crediti CFP | Stato accreditamento |
|---|---|---|
| DCEC | 2 crediti
di cui speciali: 2 |
Richiesta di accreditamento in corso |
| CDL | 2 crediti | Richiesta di accreditamento in corso |
| TRIB | 2 crediti | Accreditato |
| 14 Novembre 2024 | |
|---|---|
| 09:50 |
Accesso all'evento e-learning |
| 10:00 |
Programma
TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Ragioniere Commercialista in Caltanissetta |
| 12:00 | Fine dell'evento |
2 ore