Diretta gratuita
Antiriciclaggio, individuazione del titolare effettivo e relativo obbligo di comunicazione al registro presso le CCIAA
18 Ottobre 2023
Ore 14:30 -
16:30
Descrizione
Con la pubblicazione del Decreto del 12 aprile 2023, si avvicina sempre di più l’obbligo di comunicazione alla CCIAA dei dati del titolare effettivo in riferimento al D.Lgs. 231/2007. Verranno quindi affrontate le casistiche relative all’individuazione del titolare effettivo, anche nei casi di società controllate al fine di consentire al Professionista di poter predisporre gli elementi utili alla comunicazione. Verranno altresì affrontate le corrette modalità di tenuta del fascicolo e di aggiornamento in caso di variazioni, unitamente alla gestione dell’adempimento con l’ausilio della procedura informatica.
Accreditamento
Albo | Crediti CFP | Stato accreditamento |
---|---|---|
DCEC | 2 crediti
di cui speciali: 2 |
Richiesta di accreditamento in corso |
CDL | 2 crediti | Accreditato |
Programma
18 Ottobre 2023 | |
---|---|
14:20 |
Accesso all'evento e-learning |
14:30 |
Programma
TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Ragioniere Commercialista in Caltanissetta |
16:30 | Fine dell'evento |
Durata
2 ore
Prezzo
Evento Gratuito
Materiale Didattico
Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante.
Annotazioni
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