Diretta gratuita

Antiriciclaggio, individuazione del titolare effettivo e relativo obbligo di comunicazione al registro presso le CCIAA

18 Ottobre 2023
Ore 14:30 -  16:30

Descrizione

Con la pubblicazione del Decreto del 12 aprile 2023, si avvicina sempre di più l’obbligo di comunicazione alla CCIAA dei dati del titolare effettivo in riferimento al D.Lgs. 231/2007. Verranno quindi affrontate le casistiche relative all’individuazione del titolare effettivo, anche nei casi di società controllate al fine di consentire al Professionista di poter predisporre gli elementi utili alla comunicazione. Verranno altresì affrontate le corrette modalità di tenuta del fascicolo e di aggiornamento in caso di variazioni, unitamente alla gestione dell’adempimento con l’ausilio della procedura informatica.


Accreditamento

Albo Crediti CFP Stato accreditamento
DCEC 2  crediti
di cui speciali: 2
 Richiesta di accreditamento in corso
CDL 2  crediti  Accreditato

Programma

18 Ottobre 2023
14:20 Accesso all'evento e-learning
14:30 Programma
  • Il titolare effettivo con le varie casistiche
  • Casistiche particolari per l’individuazione del titolare effettivo
  • Il mod. AV4 e riscontro dei dati forniti dal cliente
  • Quali dati sono richiesti per la comunicazione
  • Qualche esempio pratico con la soluzione CGN
Relatore:
TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Ragioniere Commercialista in Caltanissetta
16:30 Fine dell'evento

Durata

2 ore


Prezzo

Evento Gratuito

Materiale Didattico

Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante.

Annotazioni

Per partecipare all'evento e-learning effettua la prenotazione! I POSTI SONO LIMITATI. In caso di posti esauriti, i giorni successivi la diretta troverai la registrazione gratuita nella sezione Online – Videoapprofondimenti del sito Unoformat. PER ACQUISIRE I CREDITI FORMATIVI verifica, prima di procedere alla prenotazione, la tua iscrizione all'albo di categoria! Accedi all'area personale del sito Unoformat, cliccando su "il mio profilo" aggiorna il tuo Albo Professionale!


Enti collaboratori

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze