Antiriciclaggio, individuazione del titolare effettivo e relativo obbligo di comunicazione al registro presso le CCIAA

Descrizione

Con la pubblicazione del Decreto del 12 aprile 2023, si avvicina sempre di più l’obbligo di comunicazione alla CCIAA dei dati del titolare effettivo in riferimento al D.Lgs. 231/2007. Verranno quindi affrontate le casistiche relative all’individuazione del titolare effettivo, anche nei casi di società controllate al fine di consentire al Professionista di poter predisporre gli elementi utili alla comunicazione. Verranno altresì affrontate le corrette modalità di tenuta del fascicolo e di aggiornamento in caso di variazioni, unitamente alla gestione dell’adempimento con l’ausilio della procedura informatica.

Accreditamento

Albo	Crediti CFP	Stato accreditamento
DCEC	2  crediti di cui speciali: 2	Richiesta di accreditamento in corso
CDL	2  crediti	Accreditato

Programma

Durata

2 ore

Prezzo

Evento Gratuito

Materiale Didattico

Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante.

Annotazioni

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Enti collaboratori