Diretta gratuita

Antiriciclaggio: il registro dei titolari effettivi e gli obblighi antiriciclaggio per i Consulenti del Lavoro

28 Settembre 2022
Ore 10:00 - 12:00

Descrizione

La diretta web è indirizzata ai professionisti, come soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio Dlgs 231/2007, che hanno la necessità di poter approfondire le tematiche normative ed operative. Saranno fornite soluzioni pratiche che riguardano anche le modalità di organizzazione dello studio secondo le regole tecniche. Particolare attenzione verrà posta sulla figura del titolare effettivo e dell'imminente obbligo di comunicazione al registro dei titolari effettivi secondo quanto disposto dal Dm 11/03/2022 n.55. Saranno altresì fornite soluzioni gestionali, che consentiranno allo studio di rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di Antiriciclaggio.

Accreditamento

Albo	Crediti CFP	Stato accreditamento
CDL	2 crediti	Accreditato

Programma

28 Settembre 2022
09:50	Accesso alla diretta
10:00	Programma La figura del titolare effettivo Il registro dei titolari effettivi previsto dal Dm 11 marzo 2022 n.55 Analisi del rischio e adeguata verifica secondo le linee guida del CNOCDL del 07/06/2022 Il fascicolo del cliente e la conservazione dei dati L’organizzazione dello studio, le procedure, il controllo interno e la formazione dei collaboratori e dipendenti Il sistema sanzionatorio Relatore: TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Dottore Commercialista
12:00	Fine dell'evento

Durata

2 ore

Prezzo

Evento Gratuito

Materiale Didattico

Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante

Annotazioni

Per partecipare alla diretta web effettua la prenotazione! I POSTI DELLA DIRETTA SONO LIMITATI. In caso di posti esauriti, i giorni successivi la diretta troverai la registrazione gratuita nella sezione Online – Videoapprofondimenti del sito Unoformat. PER ACQUISIRE I CREDITI FORMATIVI verifica, prima di procedere alla prenotazione, la tua iscrizione all'albo di categoria! Accedi all'area personale del sito Unoformat, cliccando su "il mio profilo" aggiorna il tuo Albo Professionale!