Adempiere alle Nuove Normative: fascicolo antiriciclaggio e Titolare Effettivo

Descrizione

Durante l’evento esploreremo le principali novità legate alla Vi direttiva UE, che amplia di fatto la pubblicità dei registri dei titolari effettivi con una ampia apertura a tutti coloro che hanno un legittimo interesse alla consultazione, unitamente alle nuove misure che saranno previste per la identificazione dei clienti da parte di alcuni dei soggetti obbligati alla normativa. Verranno affrontati principali obblighi antiriciclaggio, con particolare riferimento alla individuazione del titolare effettivo, il cui obbligo di comunicazione si è definitivamente chiuso dopo la sentenza del TAR Lazio, inoltre saranno esaminati i nuovi indici di anomalia per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio in vigore dal 1° gennaio 2024, in particolare gli indici 9 e 21, e ciò che essi comportano in termini di adempimenti per lo studio in materia AML, con l’ obiettivo di offrire competenze e soluzioni, per affrontare le sfide professionali attuali.

Accreditamento

Programma

Durata

2 ore

Prezzo

Materiale Didattico

Annotazioni

Enti collaboratori