Diretta gratuita

Antiriciclaggio e registro titolari effettivi: l’esperienza di un professionista

28 Novembre 2023
Ore 10:00 - 12:00

Descrizione

Con il D.M. n.55 del 11 marzo 2022, è stato previsto l’obbligo di istituzione del registro dei titolari effettivi con il conseguente adempimento da parte delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust ed istituti affini, di inviare all’ufficio del registro delle imprese delle Camera di Commercio territorialmente competente i dati e le informazioni sul titolare effettivo. In attesa della pubblicazione dei relativi Decreti attuativi, viene affrontata la modalità di individuazione del titolare effettivo, e le modalità con cui dovrà essere effettuata la comunicazione da parte dei soggetti obbligati. Verranno affrontate le novità sul limite del contanti e l'aggiornamento dell'autovalutazione dello studio Professionale ed inoltre i vantaggi del software Antiriciclaggio CGN raccontati da chi lo usa ogni giorno. Dialogheremo in diretta con un professionista Associato CGN, che condividerà la sua esperienza di utilizzo del software.

Accreditamento

Albo	Crediti CFP	Stato accreditamento
DCEC	2 crediti di cui speciali: 2	Accreditato
CDL	2 crediti	Accreditato

Programma

28 Novembre 2023
09:50	Accesso all'evento e-learning
10:00	Programma Il titolare effettivo con riferimento al D.Lgs. 231/2007 Analisi delle situazioni particolari in caso di società controllate Soggetti obbligati alla comunicazione Casistiche relative alle varie tipologie di società di capitali, trust, ecc Verifica e aggiornamento dei dati forniti dal cliente con il Mod. AV4 Predisposizione dei dati utili alla comunicazione Qualche esempio pratico con la soluzione CGN raccontata da chi la utilizza Relatore: TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Dottore Commercialista
12:00	Fine dell'evento

Durata

2 ore

Prezzo

Evento Gratuito

Materiale Didattico

Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante.

Annotazioni

Per partecipare all'evento e-learning effettua la prenotazione! I POSTI SONO LIMITATI. In caso di posti esauriti, i giorni successivi la diretta troverai la registrazione gratuita nella sezione Online – Videoapprofondimenti del sito Unoformat. PER ACQUISIRE I CREDITI FORMATIVI verifica, prima di procedere alla prenotazione, la tua iscrizione all'albo di categoria! Accedi all'area personale del sito Unoformat, cliccando su "il mio profilo" aggiorna il tuo Albo Professionale!

Enti collaboratori

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze