Webinar On Demand

Adempimenti antiriciclaggio 2026: guida per collaboratori di studio ON DEMAND

Descrizione

Il webinar on demand fornisce una guida pratica agli adempimenti antiriciclaggio aggiornati al 2026, con riferimento alle Regole Tecniche CNDCEC e agli indicatori di anomalia UIF. Il corso è pensato per i collaboratori di studio e approfondisce le procedure operative relative all’adeguata verifica della clientela, alla valutazione del rischio, alla gestione del fascicolo cliente e alle segnalazioni di operazioni sospette. Ampio spazio è dedicato agli obblighi formativi, alle attività da svolgere in fase di incarico e di aggiornamento dei dati, offrendo soluzioni concrete e immediatamente applicabili per operare in modo conforme alla normativa antiriciclaggio.

Accreditamento

Albo	Crediti CFP	Stato accreditamento
DCEC	3 crediti di cui speciali: 3	Richiesta di accreditamento in corso

Programma

Argomenti trattati:

Obblighi previsti dal D.lgs. 231/2077
Nuove regole tecniche CNDCEC 2025
- Adeguata verifica della clientela
- Autovalutazione del rischio
Indicatori di anomalia UIF
Segnalazione operazioni sospette
Corretta tenuta del fascicolo del cliente
Casistiche particolari per l’individuazione del titolare effettivo

Relatore:
TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Dottore Commercialista e Revisore Legale

Durata

3 ore

Prezzo

€ 90,00 + IVA

Materiale Didattico

Slide disponibili nell’area personale.

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