12/02/2025 - Adempimenti antiriciclaggio e privacy: le regole per studi professionali (REGISTRAZIONE)

Descrizione

Un videoapprofondimento pensato per offrire ai professionisti una guida pratica e operativa sugli adempimenti antiriciclaggio e privacy, con un focus sulle ultime novità normative e il supporto di strumenti digitali avanzati. Si approfondirà gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2007 e dal GDPR, con particolare attenzione all'individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali e alle procedure operative da implementare negli studi professionali. Attraverso esempi pratici e casi reali, esploreremo i criteri per identificare il titolare effettivo, inclusi gli scenari di partecipazione diretta e indiretta, e le modalità per la gestione del fascicolo cliente. I partecipanti avranno l’opportunità di comprendere come i software Antiriciclaggio e Privacy di CGN possano semplificare l’elaborazione delle informative, il trattamento e la conservazione dei dati personali, e l’elaborazione dei modelli di verifica necessari per la conformità normativa. Saranno inoltre condivise strategie per ottimizzare l’organizzazione interna dello studio professionale, migliorando l’efficienza e la sicurezza dei processi, per garantire il rispetto delle normative vigenti e gestire al meglio il rapporto con i clienti. Un evento ideale per chi desidera integrare innovazione e compliance nella propria attività.

Contenuto

Durata

2 ore

Prezzo

Materiale Didattico

Annotazioni

Enti collaboratori