DIRETTA GRATUITA 6 dicembre Composizione del nucleo familiare e tipologie ISEE
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Video approfondimento

04/10/2024 - Adempiere alle Nuove Normative: fascicolo antiriciclaggio e Titolare Effettivo (REGISTRAZIONE)


Descrizione

Durante il video approfondimento esploreremo le principali novità legate alla Vi direttiva UE, che amplia di fatto la pubblicità dei registri dei titolari effettivi con una ampia apertura a tutti coloro che hanno un legittimo interesse alla consultazione, unitamente alle nuove misure che saranno previste per la identificazione dei clienti da parte di alcuni dei soggetti obbligati alla normativa. Verranno affrontati principali obblighi antiriciclaggio, con particolare riferimento alla individuazione del titolare effettivo, il cui obbligo di comunicazione si è definitivamente chiuso dopo la sentenza del TAR Lazio, inoltre saranno esaminati i nuovi indici di anomalia per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio in vigore dal 1° gennaio 2024, in particolare gli indici 9 e 21, e ciò che essi comportano in termini di adempimenti per lo studio in materia AML, con l’ obiettivo di offrire competenze e soluzioni, per affrontare le sfide professionali attuali.


Contenuto

Descrizione
Programma
  • Il titolare effettivo con le varie casistiche
  • Casistiche particolari per l’individuazione del titolare effettivo
  • Il mod. AV4 e riscontro dei dati forniti dal cliente
  • Quali dati sono richiesti per la comunicazione
  • I nuovi indici di anomalia 2024
  • Qualche esempio pratico con la soluzione CGN
Relatore:
TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Ragioniere Commercialista in Caltanissetta

Durata

2 ore


Prezzo

Evento Gratuito

Materiale Didattico

Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante.

Enti collaboratori

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze