DIRETTA GRATUITA 17 dicembre Regime forfetario: concordato, superamento soglie e adempimenti di fine 2024
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Video approfondimento

14/11/2024 - Adempiere alle Nuove Normative: fascicolo antiriciclaggio e Titolare Effettivo (REGISTRAZIONE)


Descrizione

Durante l’evento esploreremo le principali novità legate alla Vi direttiva UE, che amplia di fatto la pubblicità dei registri dei titolari effettivi con una ampia apertura a tutti coloro che hanno un legittimo interesse alla consultazione, unitamente alle nuove misure che saranno previste per la identificazione dei clienti da parte di alcuni dei soggetti obbligati alla normativa. Verranno affrontati principali obblighi antiriciclaggio, con particolare riferimento alla individuazione del titolare effettivo, il cui obbligo di comunicazione ha visto la sentenza del TAR Lazio, e ancora in sospeso la decisione del Consiglio di Stato. Inoltre saranno esaminati i nuovi indici di anomalia per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio in vigore dal 1° gennaio 2024, in particolare gli indici 9 e 21, e ciò che essi comportano in termini di adempimenti per lo studio in materia AML, con l’obiettivo di offrire competenze e soluzioni, per affrontare le sfide professionali attuali.


Contenuto

Descrizione
Programma
  • Il titolare effettivo con le varie casistiche
  • Casistiche particolari per l’individuazione del titolare effettivo
  • Il mod. AV4 e riscontro dei dati forniti dal cliente
  • Quali dati sono richiesti per la comunicazione
  • I nuovi indici di anomalia 2024
  • Qualche esempio pratico con la soluzione CGN
Relatore:
TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Ragioniere Commercialista in Caltanissetta

Durata

2 ore


Prezzo

Evento Gratuito

Materiale Didattico

Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante.

Annotazioni

Prenota il video approfondimento e per fruire del contenuto accedi alla tua Area Personale. Il video approfondimento non prevede il rilascio di attestato e di crediti formativi.