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Video approfondimento

15/09/2022 - Antiriciclaggio: il registro dei titolari effettivi e gli obblighi di adeguata verifica per i professionisti (REGISTRAZIONE)


Descrizione

Il videoapprofondimento è indirizzato ai professionisti, come soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio Dlgs 231/2007, che hanno la necessità di poter approfondire le tematiche normative ed operative. Saranno fornite soluzioni pratiche che riguardano anche le modalità di organizzazione dello studio secondo le regole tecniche. Particolare attenzione verrà posta sulla figura del titolare effettivo e dell'imminente obbligo di comunicazione al registro dei titolari effettivi secondo quanto disposto dal Dm 11/03/2022 n.55. Saranno altresì fornite soluzioni gestionali, che consentiranno allo studio di rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di Antiriciclaggio.


Contenuto

Descrizione
Programma
  • La figura del titolare effettivo
  • Il registro dei titolari effettivi previsto dal Dm 11 marzo 2022  n.55
  • Analisi del rischio e adeguata verifica secondo le linee guida del CNDCEC 
  • Il fascicolo del cliente e la conservazione dei dati
  • L’organizzazione dello studio, le procedure, il controllo interno e la formazione dei collaboratori e dipendenti
  • Il sistema sanzionatorio
  • Un esempio pratico con la nuova soluzione CGN
Relatore:
TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Ragioniere Commercialista in Caltanissetta

Durata

2 ore


Prezzo

Evento Gratuito

Materiale Didattico

Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante

Annotazioni

Prenota il video approfondimento e per fruire del contenuto accedi alla tua Area Personale. Il video approfondimento non prevede il rilascio di attestato e di crediti formativi.


Enti collaboratori

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze