Video approfondimento

15/09/2022 - Antiriciclaggio: il registro dei titolari effettivi e gli obblighi di adeguata verifica per i professionisti (REGISTRAZIONE)

Descrizione

Il videoapprofondimento è indirizzato ai professionisti, come soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio Dlgs 231/2007, che hanno la necessità di poter approfondire le tematiche normative ed operative. Saranno fornite soluzioni pratiche che riguardano anche le modalità di organizzazione dello studio secondo le regole tecniche. Particolare attenzione verrà posta sulla figura del titolare effettivo e dell'imminente obbligo di comunicazione al registro dei titolari effettivi secondo quanto disposto dal Dm 11/03/2022 n.55. Saranno altresì fornite soluzioni gestionali, che consentiranno allo studio di rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di Antiriciclaggio.

Contenuto

Descrizione
Programma La figura del titolare effettivo Il registro dei titolari effettivi previsto dal Dm 11 marzo 2022 n.55 Analisi del rischio e adeguata verifica secondo le linee guida del CNDCEC Il fascicolo del cliente e la conservazione dei dati L’organizzazione dello studio, le procedure, il controllo interno e la formazione dei collaboratori e dipendenti Il sistema sanzionatorio Un esempio pratico con la nuova soluzione CGN Relatore: TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Ragioniere Commercialista in Caltanissetta

Descrizione

Programma

La figura del titolare effettivo
Il registro dei titolari effettivi previsto dal Dm 11 marzo 2022 n.55
Analisi del rischio e adeguata verifica secondo le linee guida del CNDCEC
Il fascicolo del cliente e la conservazione dei dati
L’organizzazione dello studio, le procedure, il controllo interno e la formazione dei collaboratori e dipendenti
Il sistema sanzionatorio
Un esempio pratico con la nuova soluzione CGN

Relatore:
TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Ragioniere Commercialista in Caltanissetta

Durata

2 ore

Prezzo

Evento Gratuito

Materiale Didattico

Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante

Annotazioni

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Enti collaboratori

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze