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Video approfondimento

17/11/2022 - Antiriciclaggio: il registro dei titolari effettivi e gli obblighi di adeguata verifica per i professionisti (REGISTRAZIONE)

Descrizione

Il video approfondimento oltre a fornire uno strumento operativo per assolvere gli obblighi antiriciclaggio, si sofferma sul nuovo obbligo di comunicazione al registro dei titolari effettivi disposto dal Dm 11/03/2022 n.55. Saranno inoltre affrontate le ultime novità relative alla pubblicazione delle linee guida da parte del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, che si affiancano a quelle già pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Contenuto

Descrizione
Programma
  • La figura del titolare effettivo
  • Il registro dei titolari effettivi previsto dal Dm 11 marzo 2022 n.55
  • Analisi del rischio e adeguata verifica secondo le linee guida del CNDCEC e del CNOCDL
  • Il fascicolo del cliente e la conservazione dei dati
  • L’organizzazione dello studio, le procedure, il controllo interno e la formazione dei collaboratori e dipendenti
  • Il sistema sanzionatorio
  • Un esempio pratico con la nuova soluzione CGN
Relatore:
TOLLINI MAURIZIO MASSIMO - Ragioniere Commercialista in Caltanissetta

Durata

2 ore

Prezzo

Evento Gratuito

Materiale Didattico

Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante

Annotazioni

Prenota il video approfondimento e per fruire del contenuto accedi alla tua Area Personale. Il video approfondimento non prevede il rilascio di attestato e di crediti formativi.

Enti collaboratori

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze